本文作者:访客

万元蛋糕订单藏玄机 杭州店主机警识骗局

访客 2024-04-09 18:09:17 75301 抢沙发
杭州富阳区一家蛋糕店近日接到了一个令人咋舌的巨额订单,客户要求将1.4万余元现金放入蛋糕内。然而,这笔看似诱人的生意却暗藏风险。店主李女士在收到订单后,因银行工作人员的电话提醒而果断选择报警,最终警方成功抓获三名涉嫌洗钱的嫌疑人。

据悉,李女士的蛋糕店在当地小有名气,经常接到各类定制蛋糕的订单。事发当日,她收到了一条陌生的好友申请,对方称自己在美团上看到了李女士的店铺,想要定制一款特别的蛋糕。在沟通中,对方提出将大量现金放入蛋糕内的特殊要求,并很快转账了1.5万元的制作费用。

面对这笔高额订单,李女士起初并未多想,但就在蛋糕制作完成准备送货时,她接到了银行的电话。银行工作人员告知她,她的账户疑似与涉诈账户进行了大额交易,涉嫌洗钱活动。这一提醒让李女士警觉起来,她回想起之前民警上门进行的反诈宣传,意识到自己可能遇到了电信网络诈骗团伙的洗钱新手段。

于是,李女士立即向城东派出所报警求助。警方迅速展开研判分析,并决定采取将计就计的策略。一方面,让李女士继续与对方保持联系,告知蛋糕已制作完成即将送货;另一方面,警方派出民警化妆侦查,现场蹲守实施抓捕。

经过精心部署,警方成功在杭州某地将涉嫌洗钱的三名嫌疑人抓获,当场扣押了两个现金蛋糕和一束现金花束,涉案金额高达4.2万余元。经审讯,嫌疑人承认了他们利用定制现金蛋糕的方式进行洗钱的犯罪事实。

这一事件不仅展现了李女士的机警和勇气,也凸显了警方在处理电信网络诈骗等新型犯罪时的智慧和决心。同时,也提醒广大商家在面对巨额订单时要保持警惕,不要被眼前的利益所迷惑,坚守商业道德底线。

在市场经济中,商业诚信是社会秩序的重要基石。商家在追求利润的同时,更应注重社会责任和道德底线。对于消费者而言,也要提高警惕,增强自我保护意识,避免成为不法分子的猎物。

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