充个话费竟沦为间接洗钱工具 多个流程进行,洗白资金! 【充个话费竟沦为间接洗钱工具】不法人员拿到充值款先是层层代理,订单被传到境外地下钱庄,之后用诈骗来的资金完成充值,最后涉案资金洗白。 商家以较大折扣吸引人充值,但几天后才能到账。充值到账前的这些天,钱去哪了?警方调查发现:不法人员拿到充值款&rarr层层代理,订单被传到境外地下钱庄&...